Luis Wolkowiez de nacionalidad venezolana ejecutó 61 plagios de identidad con fines de fraude financiero a banca privada Norteamericana y al Estado.
En 2014, fue detenido por desvío de fondos, estafa y lavado de dinero. Actualmente Wolkowiez lidera organización criminal conformada por «empresarios venezolanos que operan en Florida.
Autoridades de España y Panamá también le solicitan por estafa.
Luis Wolkowiez participó en la estafa de más de $39 millones perpetrada por Sky Group LLC y resuelto por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Historial Delictivo de Luis Wolkowiez
El caso internacional de fraude llegó al Tribunal de Circuito de Miami-Dade en abril de 2013, con All Factoring de Venezuela, una compañía financiera que ayuda a las empresas con problemas de flujo de efectivo, informar de una situación monetaria propia
El Juez de Circuito de Miami-Dade Pedro P. Echarte determinó que Luis Wolkowiez había tomado dinero erróneamente de él — supuestamente para liquidar una deuda que un residente de Miami le debía.
El caso involucró un acuerdo de préstamo a corto plazo entre All Factoring y el residente de Miami Jorge Reyes, un corredor de Atmosphere Fund.
All Factoring vende facturas de empresas manufactureras y otras empresas a terceros, ayudando a los clientes a obtener efectivo rápido para pagar facturas y beneficiarse de la diferencia. Según su acuerdo con Reyes, All Factoring envió más de 234 millones de bolívares a una cuenta bancaria de la que Wolkowiez era custodio. Se suponía que el dinero había permanecido en esa cuenta durante menos de 30 días, antes de que se devolviera en la moneda de la elección de All Factoring — dólares — por una suma de $15.5 millones.
Luis Wolkowiez acusado de desvío de fondos, estafa y lavado de dinero by abc noticiasnews on Scribd
Luis Wolkowiez TSJ Regiones – Decisión by abc noticiasnews on Scribd
El perfil bajo de Wolkowiez
Wolkowiez trata de mantener un perfil bajo y evitar que sus delitos sean conocidos públicamente. Para ello, ha intentado hacer desaparecer de internet información en su contra. Sin embargo, se sabe que es el administrador único de la compañía «LW 2013 LUCCA INVESTMENT SL», registrada en España el 23 de septiembre del año 2013, con un capital de 3.000,00 Euros. La compañía tiene como domicilio fiscal C/ Orense 8 1º 28020 – Madrid. También se conoce que el el venezolano además ha sido señalado en las redes de supuestamente gastar altas sumas de dinero casinos, drogas y prostitutas.
