Con tiendas virtuales y marcas registradas Carlos Ocariz y Juan Carlos Caldera, desde Florida, levantan estructuras de lavado y movilización del «dinero sucio» para financiación electoral.
Éstos son conocidos dirigentes de «oposición» con prontuario criminal y vínculos con empresarios chavistas sancionados, como lo son Ruperti y Raúl Gorrín.
En este caso se exponen más pero crean «compañías de maletín» más complejas.
Según informe censurado en Globovisión y El Universal escrito por Víctor Hugo Majano en el mes de enero de 2022 dos ciudadanos Ocaríz y Caldera inscribieron en el registro de corporaciones de Florida, una entidad con la modalidad Limited Liability Company LLC.
En Miami es frecuente que ciudadanos de Venezuela realicen gestiones de ese tipo.
«Y aunque en términos estrictos Caldera y Ocaríz no cometieron ningún delito al registrar esta compañía, es altamente probable que su creación tuviera el propósito precisamente de ocultar acciones delictivas ya previstas. Todo apunta a movilización y legitimación de dinero» describió Majano.
La entidad creada se denomina Trabuco LLC y definió como su objeto algo tan genérico e impreciso como la exportación, importación, venta al por mayor y detal de productos. Pero sin duda el dato más llamativo fue el domicilio que estableció: «3535 CRYSTAL CT, Miami, FL 33133».
La dirección es de una residencia unifamiliar en parcela de 8000 pies² (743 M²) y localizada en el «exclusivo barrio» de Coconut Grove, costa de la bahía de Biscayne. Se construyó en 1936 (está en perfectas condiciones), cuenta con 5 habitaciones y 6 baños y área de construcción 4000 pies².
Los actuales propietarios la compraron en 2019 por $1,600,000, según ficha catastral.
Varias firmas inmobiliarias refieren que el precio fue verificado y ahora lo ubican sobre 2,5 millones de dólares.
¿Pertenece a Caldera y Ocariz? ¿Por qué lo colocaron como domicilio de su compañía?
La respuesta es no. Ninguno de los dos políticos de Primero Justicia es el propietario.
La ficha catastral dice que el comprador es Mariana Giménez Soucy: fue esposa de Ocariz y es madre de dos de sus hijos. Tiene nexos parentales con la gran burguesía pero su familia no es acaudalada.
Obviamente se plantea una cuestión previa: ¿de dónde salió el dinero para adquirir esa vivienda? La posibilidad de enriquecimiento súbito, por la ejecución de una herencia está descartada. Pero es innegable que fue repentino y que su origen es externo a las familias.
La premisa planteada para la pesquisa es que el emprendimiento de Caldera y Ocariz es en realidad un mecanismo mercantil un poco más complejo, destinado a canalizar, movilizar y legitimar fondos para el financiamiento político. Eventos y acciones lo confirman.
- Creación de una tienda para el comercio vía web en el portal de ventas en línea Amazon, en último trimestre 2022. La tienda se denomina Make It Easy y solo publicaron dos productos: un organizador de herramientas de precario aspecto, y un organizador de envoltorios 5 en 1.
Los artículos se publicaron entre noviembre y diciembre 2022 y las ventas fueron notablemente escasas. En el ranking Amazon el organizador quedó en el puesto 1.239.645 de su categoría, y el organizador de envoltorios en el puesto 613.795. Actualmente ninguno de los dos productos está disponible.
La aplicación es del 16FEB 2023 y en https://t.co/1CzAH1iFod se puede verificar detalles de diseño y uso del lema.
El perfil del solicitante coincide plenamente con la entidad de Caldera y Ocariz y su domicilio en 3535 Crystal CT, Miami, Florida, 33133. Confirmado sin dudas. pic.twitter.com/xxmV1dZl0c— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Todas las acciones desarrolladas en torno a la entidad Trabuco LLC tienen gran similitud con el perfil y características habitualmente presentes en los instrumentos comerciales para legalizar ganancias ilícitas y garantizar su movilización e inserción en los mercados financieros.
Aunque los elementos que presentan para engañar son burdos y mal hechos (por lo que quedan al descubierto ante cualquier “ojo atento”) no puede descuidarse que estos actores están conscientes de que actualmente es más dificil usar entidades de papel y “empresas de maletín”.
En tal sentido es previsible que en las próximos días y semanas, ante la cercanía de la fecha de un evento para seleccionar el candidato de un sector de la oposición, se desarrollen nuevos y más precisos instrumentos de movilización “segura» de fondos.
