Filtran detalles sobre irregularidades en PEQUIVEN S.A.

Investigación Fiscal MP-167764-2021.
Fiscalía 57 Nacional contra la corrupcion.

Investigados:

– Representantes de IG CAPITAL. con sede en Panamá representada por :

1.- ARTURO I. SISO SOSA, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 12.625.895 (Director y Secretario).
2.- ANGEL FRANCISCO UGUETO OTAÑEZ , Cedula de Identidad Nº V- 14.744.928 (Presidente),
3.- LUIS ENRIQUE PIFANO RAMIREZ, Cedula de Identidad Nº V- 12.626.147 (Director).
4.- FERNANDO LAURIA ROMERO, Cedula de Identidad Nº V- 1897.407
– Junta Directiva de Petroquímica de Venezuela S.A. ( PEQUIVEN) en el año 2017:
1.- RUBEN AVILA AVILA, cedula de Identidad Nº V- 8.023.489 (PRESIDENTE DE PEQUIVEN PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS) .(ACTUALEMNETE EMBAJADOR DE VENEZUELA KUWUAIT).
2.- JESUS GERARDO DIAZ ALTUVE, cedula de Identidad Nº V- 3.940.608, Director Finanzas de Petroquímica de Venezuela S.A. ( PEQUIVEN)

– Representantes de PRIVATE WEALTH CORPORATION:

1.- CHRISTIAN ALBERTO RODRIGUEZ SAEZ, titular de la cedula de Identidad Nº V- 11.681.288 (PRESIDENTE)
2.- CARLOS ALVAREZ FERNANDEZ, titular de la cedula de Identidad Nº V- 11.921.216 (DIRECTOR)

Hechos investigados:

irregularidades ocurridas en la empresa Petroquímica de Venezuela, S.A (PEQUIVEN), atribuidas a la empresa IG Capital y Private Wealth Corporation, las cuales han retenido la cantidad de USD 60.000.000,00; Los fondos en cuestión estaban en una cuenta en el BANCO SUIZO ITALIANO (BSI) destinados a la ejecución de un Proyecto con la Empresa Mixta VENIRAN, de Proyectos de la Revolución Petroquímica Socialista; como consta en el Punto de cuenta del 24 de Agosto de 2016, fue la cantidad de USD 65.000.000,00, los cuales estaban destinados a ese Proyecto, pero es decisión de la Junta Directiva de ese momento de PEQUIVEN que decidieron celebrar el CONTRATO DE CORRETAJE BURSATIL con la Empresa IG CAPITAL y transferir esos fondos desde el BANCO SUIZO ITALIANO (BSI) a la empresa IG Capital, en Panamá, quienes cedieron dichos fondos de manera definitiva a la firma Private Wealth Corporation, sin AUTORIZACION DE PEQUIVEN, ya que no se evidenciaba un acuse de recibo de esa NOTIFICACION del 05 de julio de 2018.

DAÑO PATRIMONIAL: USD 60.000.000,00.

Fecha de Inicio: 27-08-2021.

Víctima: el Estado Venezolano.

Estatus actual:
Orden de Aprehensión, Alerta Roja y Allanamientos.

Delitos:
PECULADO DOLOSO PROPIO, previsto y sancionado en los artículos 54 de la Ley contra la Corrupción vigente para la fecha de comisión de los hechos investigados, LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

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