El 4 de julio, los fiscales anticorrupción de España, Juan José Rosa Álvarez y José Grinda González, presentaron cargos penales contra Nervis Villalobos y su esposa Milagros Torres, Javier Alvarado y su esposa María Consuelo Pardi y su amante Cecirée Carolina Casanova, Luis Jesús Barrios Melean, Luis Carlos de León y su esposa Andreina Gámez Rodríguez, Julia Elba Van Den Brule, y los directivos de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle Suárez y Juan Carlos Torres Inclán.
Los imputados están acusados de establecer un mecanismo de pago de sobornos para adjudicar un contrato de 1.500 millones de dólares a Duro Felguera. Suárez y Torres Inclán realizaron numerosos pagos de sobornos a Villalobos, quien luego distribuyó los fondos entre sus socios criminales. ️
Rafael Ramírez, aunque no recibió pagos directos según la acusación, está implicado en investigaciones paralelas en Andorra y Portugal que demuestran que Villalobos envió parte de los sobornos a Ramírez.
Además, la esposa de Villalobos justificó los sobornos con un contrato falso firmado con Derwick Associates. Los fiscales españoles buscan penas de cárcel, la confiscación de bienes inmuebles adquiridos con dinero ilícito y fuertes multas. ️
