Informe contra el crimen organizado y antilavado de dinero revelaron información privilegiada sobre «La Pandilla», megabanda de narcoenchufados que opera en Caracas, Maracay, Valencia.
«La Pandilla» también es conocida como “The Gang“ o «Los Chamacos», e inició sus operaciones desde 2006.
Según el informe al cual www.abcnoticias.net tuvo acceso, los sujetos mencionados no eran más que unos simples muchachos de clase media que empezaron a coquetear con CADIVI y sus oscuros negocios.
Miembros de «La Pandilla» crearon empresas de maletín; inicialmente a acceder cupos, luego de lucrarse pasaron a los siguientes niveles.
Asimismo, el informe señala que las importaciones fantasmas, locales nocturnos y burdeles sirvieron de fachada para lavar millones de dólares obtenidos a través de procesos ilícitos.
«Contratos con Mercal, PDVSA, CAVIM, CLAP y facturas abultadas son parte de los anexos que reposan en manos de autoridades internacionales contra el crimen organizado» según fuente consultada.
De igual forma, el informe revela parcialmente la identidad de algunos de los implicados en este caso, entre los cuales destacan los siguientes:
Alfredo Lovera
Eduardo Capriles
Jorge Echenagucia
Rafael Moros
Daniel Rodríguez
Roberto Parmigiani
Yaburi Gómez Pinto
Alejandro Otero
Juan Luque
