El exgobernador de Monagas resultó implicado en una estafa piramidal de la corporación Saint Michael Investment, la cual logró embaucar a unas 600 personas entre quienes se encuentran trabajadores de la petrolera estadounidense Halliburton
La empresa financiera Saint Michael Investment, con sede oficial en Miami, estafó bajo un esquema Ponzi (estafa piramidal) por una suma que asciende a unos seis millones de dólares, a unas 600 personas en Venezuela ofreciendo dinero «fácil y rápido» que simplemente desapareció. El dueño de esta coorporación es Elías Eduardo Navarro Cesín, yerno del diputado de la «nueva» oposición Luis «El burro» Martínez.
Según lo que relatan y convalidan los documentos de Saint Michael Trading & Investments LLC como sociedad de responsabilidad limitada del estado de Florida, su fundación se concretó el 6 de enero de 2017, un dato que contradice la información que suministraba el dueño en sus catálogos. En estos, se apuntaba 2014 como año de constitución, refleja la investigación de Armando Info.
El diputado Luis «El burro» Martínez Hidalgo, Melina Martínez Rodríguez y Elías Eduardo Navarro figuran como miembros autorizados de la sociedad. Una mirada hacia atrás en la línea de tiempo detalla que esta no fue la única alianza empresarial entre padre, hija y yerno. En 2014, efectivamente, constituyeron la arriba mencionada Taking Solutions LLC.
Tanto en entrevista presencial concedida al reportero de Armando.info como por correo electrónico, el diputado Martínez Hidalgo explicó que su paso por la empresa fue solo un asunto administrativo, jamás participativo.
“En 2014, Navarro me plantea abrir una compañía de comercio. Y en 2017, en enero, llegó Navarro y me pidió el mismo favor: el domicilio para registrar esta nueva compañía. Yo no tenía ni responsabilidad, ni capacidad de decidir ni capital. Y en 2018, cuando me vine a Venezuela, y ya no tendría el domicilio en Estados Unidos, me removieron. Fui una especie de hombre-buzón (…) hace cerca de cuatro años no tengo ninguna vinculación con la empresa”, asegura el diputado.
En Venezuela, los Navarro Martínez venían de fundar en 2013 la empresa Translog de Venezuela C.A., mediante la cual ofrecían servicios de transporte de cargas terrestres, aéreas o marítimas.
Con la constitución de una firma comercial en Estados Unidos, Saint Michael Investment comenzó la captación de clientes a partir de 2017, en el momento de máxima crisis económica en Venezuela, con una inflación de 862,6%, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
¿Qué ofrecía la empresa?
Las consignas incluidas en el lema comercial de la compañía resultaban atractivas para muchos: “Respaldo, seguridad y beneficios”.
“Nuestros planes de inversión son más rentables que los certificados de depósito a plazo fijo usualmente manejados por los bancos extranjeros y nacionales, que ofrecen un rendimiento máximo de 4% anual por su dinero”, prometía la compañía.
Los planes de SMI variaban entre los 3 y los 72 meses. Imagen compartida por los afectados.
El modelo de negocios
Saint Michael Investment se resumía como “comercio de posiciones en los mercados financieros a nivel mundial”. Además de inversiones, había otros servicios en el catálogo: préstamos, fideicomisos, rentas variables y fondos de retiro.
Desde Estados Unidos, Navarro Cesín respondió por escrito, mediante correo electrónico, un cuestionario enviado por Armando.info al que catalogó de oportunidad para contar públicamente su versión.
“Desde la incorporación de SMI LLC hasta el primer trimestre del 2020 recibía pagos mensuales de honorarios como manager de la empresa. Poco después de empezar la pandemia, y sumando nuestro compromiso en honrar a nuestros clientes, empecé a utilizar ahorros personales y de mis empresas propias y familiares para cumplir con los pagos de nuestros clientes, a tal punto que perdí mi dinero, bienes, activos personales, de negocios y familiares y hasta el techo de mis hijos”, asegura.
Génesis de una estafa
En el despliegue publicitario durante la génesis de la empresa, Elías Navarro se presentaba repitiendo: “Quiero hablarles de economía, tratando de enfocarme en los macroproblemas. Pero quiero hablarles sobre todo del día después, de las macrosoluciones”. Y describía la compañía como “un equipo de jóvenes con una visión enorme de país, respaldados por grandes economistas y grandes empresarios de Venezuela”.
En 2018, ese equipo de jóvenes estaba ya definido y tenía cuatro caras visibles. Además de Elías Navarro estaban: su cuñado, Gustavo Martínez González (hijo del diputado Martínez Hidalgo y de Larissa González, diputada opositora durante el periodo 2015-2020, y el único que no respondió a la solicitud de entrevista para este trabajo), como director de finanzas; su amigo de infancia Gustavo Rodríguez, como director de operaciones, y David Arostegui, sobrino político de Martínez Hidalgo, como asesor legal.
“Lo primero que supe sobre la compañía fue en enero o febrero de 2017. Él [Navarro] me comentó sobre esa posibilidad [de invertir], con una Venezuela que en ese momento estaba muy contraída, y con mi mamá hice una colocación. Fuimos como el décimo cliente. Inicialmente fueron 10.000 dólares y luego llegamos a 50.000”, dice Arostegui en entrevista telefónica para este reportaje.
Rodríguez recuerda su ingreso durante aquellas fechas. “En 2017 vi que Elías tenía ese proyecto de Saint Michael avanzado. Cuando me sumé estaban él, David [Arostegui], Gustavo [Martínez] y yo. Fuimos los cuatro al frente. Estuve en mercadeo y me dediqué a captar clientes”, declara.
Con una oficina en Maturín, el equipo comenzó a captar clientes, especialmente ingenieros y tecnócratas que, ante la debacle de la industria petrolera en Venezuela y, más concretamente, en esa ciudad, temían ver sus ahorros y liquidaciones diluidas en los rigores de la hiperinflación.
Uno de los principales nichos de mercado fueron los trabajadores de la compañía petrolera estadounidense Halliburton, cuya operación venezolana sucumbió ante la crisis nacional. Gustavo Rodríguez, como extrabajador de esta última, se dedicó a vender entre sus antiguos compañeros de trabajo la idea de invertir en Saint Michael. Muchos se apuntaron.
Así comenzó la deblacle
Navarro insiste en que, respecto de los baches financieros, “el primer comunicado fue un mes luego de declarada la pandemia mundial, en abril de 2020. Con esto [se comunicó sobre] las pérdidas y posteriores imposibilidades [de pagar] que, adicionalmente, se fueron presentando en temas bancarios”.
La primera dificultad para muchos estuvo en prestarse al llamado a la calma sobre el que se insistía en los comunicados, porque, como apunta Navarro en otra respuesta, se detalló ”una estrategia y expectativa de pronta solución”, algo que, finalmente, no ocurrió.
Los que vieron su dinero desaparecer no fueron únicamente los que hoy son denunciantes; también el círculo cercano de Navarro en Saint Michael.
“En 2020, Elías [Navarro] comenzó a ser poco comunicativo. Tomó una actitud retraída. Yo le decía: necesito que me des al menos 200 dólares para este mes. No te estoy pidiendo los 2.000 mensuales. Pero nunca tuve respuesta de él”, sostiene David Arostegui.
El suegro de Navarro, el diputado Martínez Hidalgo, también recibió mensajes de cercanos que pidieron su intermediación para recuperar dinero. Aunque ya en ese momento, según insiste, se había distanciado de él y señala que los mensajes se los enviaba a través de su hija.
Navarro, a modo de mea culpa, admite que los primeros decepcionados resultaron ser su esposa, su suegro y su familia. “Mi esposa también se quedó sin un techo, sin su consultorio, sin sus bienes y ni siquiera prendas de vestir que vender. A mi suegro también lo decepcioné, y hace más de un año que no tenemos contacto ni hablamos”.
Estafados
Luego de marzo de 2022, a raíz de la acusación pública del animador Luis Olavarrieta (como parte de los estafados) y la denuncia, hoy en fase de investigación, contra la empresa, que introdujo en la Fiscalía del Ministerio Público (MP), algunos afectados se han atrevido a hablar.
Aseguran haber sido víctimas de un esquema Ponzi, una modalidad de estafa en la que nuevos inversores terminan por pagar deudas de inversores más antiguos, lo que crea un vacío monetario en las cuentas de la sociedad que dirige el esquema.
Aún en julio de 2022, las denuncias de varios clientes siguen circulando tímidamente en las redes sociales. También las de sus excompañeros de la empresa.
Elías Navarro y Melina Martínez (yerno e hija del diputado a la AN madurista) permanecen en EE.UU. y hasta ahora la justicia venezolana no ha dado mayor información sobre el caso Saint Michel Investment.
