El órgano supervisor del mercado financiero suizo, FINMA, informó hoy de la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), por sus lazos con posibles prácticas de lavado de dinero por parte de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las dos entidades “incumplieron sus obligaciones en la lucha […]
La Audiencia Nacional investiga si el gobierno de Nicolás Maduro estuvo desviando fondos a Podemos una vez el partido ya estaba funcionando y al menos, hasta 2017, ya fuese utilizando una empresa tapadera que trabajaría con facturación falsa, ya fuese mediante remesas por valija diplomática o entregas en efectivo a personas como Juan Carlos Monedero, según las […]
Alex Saab y sus socios son viejos conocidos de la Justicia ecuatoriana y, ahora también, nuevos protagonistas de la labor de fiscalización de la Asamblea de Ecuador. El empresario colombo-venezolano que enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por presunto lavado de activos, castigado con hasta 20 años de prisión, dejó su rastro en el […]
En su visita al Venezuela la misión de observadores de la Unión Europea se reunió con el presidente (e) Juan Guaidó. El encuentro ocurrió este 18 de noviembre, con los principales actores políticos del país y la jefa de la representación Isabel Santos. En total son 34 observadores que se encuentran desplegados en Venezuela para […]
Se cumple un nuevo año de la aparición de la Virgen de Chiquinquirá del Rosario en protección del pueblo zuliano y venezolano, día donde las gaitas y las oraciones sonaron con especial frenesí. La tarde noche de este jueves, se registró la sagrada eucaristía de “La Chinita”, donde los fieles desde la plazoleta de La […]
Vecinos de Baruta cuestionan candidatura de Georgette Topalián por “vínculos con Piedad Córdoba” Vecinos del municipio Baruta cuestionaron la candidatura de Georgette Topaliána, nomianada por el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, a la alcaldía de dicho municipio debido a “sus vínculos con la política colombiana Piedad Córdoba”. Así lo reseñó el portal […]
Durante años, Bruce Bagley fue el experto académico sobre el tráfico de drogas en América Latina y compartió sus conocimientos con el Congreso, periodistas, abogados prominentes e incluso la Agencia Central de Inteligencia. Por: Joshua Goodman / The Associated Press / Pero en un giro sorprendente de los acontecimientos, un juez federal de Manhattan sentenció […]
Iván Simonovis, investigador criminal y analista de inteligencia, está en seguimiento permanente al comportamiento del crimen organizado, junto a la incursión y operaciones de grupos armados irregulares en Venezuela. El excomisionado de Seguridad Ciudadana e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, advierte que las operaciones de la guerrilla del ELN y las FARC se […]
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó participó la mañana de este miércoles 17 de noviembre en el Foro, Derechos Humanos: Venezuela, de ejemplo democrático a reino del terror, moderado por la diputada de la legítima Asamblea Nacional, Olivia Lozano. Dicho Foro contó con la participación de la diputada Delsa Solórzano, Humberto Prado y la […]
La Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía española investigará los presuntos pagos que el régimen chavista hizo a exdirigentes de la formación política Podemos como Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, y que han sido revelados por el exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal. Según ha adelantado […]