La Policía colombiana detuvo a nueve supuestos miembros de una red de trata de personas que engañaban y explotaban sexualmente a mujeres venezolanas, ecuatorianas y peruanas en Colombia. En una operación coordinada con la Fiscalía en dos ciudades colombianas, Bogotá e Ipiales (en la frontera con Ecuador), se “logró la desarticulación de una organización delincuencial […]
Bruce Bagley fue, hasta 2019, uno de los académicos más destacados de la Universidad de Miami. Por eltiempo.com Pero el próximo martes 16 de noviembre se le va a dictar sentencia por ser la piedra angular de una operación de lavado superior a los 2 millones y medio de dólares, que vincula a Álex Saab, el señalado testaferro […]
Tipco Asphalt de Tailandia dice que todas sus transacciones con un empresario de Miami acusado de dar servicio a aviones de combate rusos en Venezuela en violación de las sanciones de Estados Unidos se informaron a @StateDept. Tipco no fue acusado, pero se menciona en la denuncia como un «blanqueador de dinero de terceros». Joshua […]
El periodista Orlando Avendaño reveló en twitter que «Monómeros contrató con la empresa Llorente y Cuenca para servicios de comunicaciones. Una de las facturas fue por US$ 70 mil. @antonietamlopez trabaja como vicepresidente en Llorente y Cuenca. Carmen Elisa Hernández, expresidenta de Monomeros, me confirmó contratos». Asimismo, Avedaño indicó que «Carmen Elisa Hernández me dijo […]
Este miércoles el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) difundió la lista actualizada de países «cuyos nacionales son elegibles a participar en los programas» de visados que brindan un permiso de trabajo temporal patrocinado por un empleador estadounidense: el H-2A y H-2B. El programa H-2A permite conseguir […]
Bruce Bagley, un profesor de la Universidad de Miami que se ha declarado culpable de las acusaciones de Estados Unidos de haber ayudado a lavar fondos de Venezuela en nombre del empresario Alex Saab ha solicitado una sentencia indulgente debido a su mala salud y su avanzada edad. Según muestran los registros judiciales, Bagley, que […]
Ana Jeannette Guillermo Luis ayudó a Saab y sus otros socios a crear empresas y cuentas bancarias para depositar y mover el dinero en varios países De todos los mencionados en la trama de corrupción de Álex Saab, de la que se sabe poco y nada es de la venezolana Ana Jeannette Guillermo Luis. ¿Quién […]
MIAMI (AP) — Un juez federal de Miami rechazó el miércoles un pedido del empresario colombiano Alex Saab, acusado de lavado de cientos de millones de dólares a través de negocios corruptos con el gobierno de Nicolás Maduro, y ordenó que todas sus audiencias judiciales sean en persona en los tribunales. Saab le había solicitado […]
El empresario colombiano, Álex Saab, se reunió en secreto con la policía estadounidense para proporcionar información de inteligencia contra el régimen de Nicolás Maduro antes de ser arrestado en Cabo Verde en 2020, según nuevos documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia AP. Se trata de documentos del juicio contra Bruce Bagley, quien […]
En Venezuela han sido abiertos al menos 30 casinos en todo el territorio, donde algunos de estos centros cuentan con 250 máquinas de juegos que tiene un precio hasta de 80 mil dólares, en un país con una emergencia humanitaria compleja que ha provocado el desplazamiento de más de seis millones de ciudadanos por el […]