El empresario aeronáutico Javier Marín, quien actuaba como informante del gobierno de Estados Unidos, estaba infiltrado en una organización criminal internacional no identificada. Según los documentos, sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo. Autoridades federales arrestaron a un empresario aeronáutico venezolano del sur de Florida por mentir respecto a un dinero que retuvo […]
María Antonieta Segovia armando.info Gianfranco Napolitano pasó de tener una ferretería en el pueblo llanero de Tinaquillo a levantar más de 40 empresas entre Estados Unidos y Panamá. En el camino dejó una estela tan controversial que ni siquiera el bufete de Mossack Fonseca quiso tenerlo como cliente. Del chavismo obtuvo varios contratos públicos en […]
En enero de 2012, la Fiscalía Trigésima Novena del Área Metropolitana de Caracas inició una investigación contra Gianfranco Napolitano Serradimigni y José Ricardo Napolitano Serradimigni por los delitos de estafa y asociación para delinquir, con ocasión a una denuncia interpuesta por Seguros Pirámide, C.A contra Construcciones e Inversiones Vesubio. Un mes después el Ministerio Público […]
Maly Hassib El Souki Lara, de 52 años, es uno de los contratista intocables de Petróleos de Venezuela. El hombre ha sido denunciado desde 2010 por presentar documentos falsos a entes del Estado, además de incumplir con contratos colectivos, entre otras irregularidades. En 2013, a causa de esto, le otorgaron un régimen de presentación en […]
Maly Hassib El Souki Lara (52 años) ha sido denunciado e investigado en Venezuela desde el año 2010 por presentar documentos falsos a entes del Estado. Desde 2011, los trabajadores de una de sus empresas lo han denunciado reiteradamente por no cumplir con el contrato colectivo, entre otras irregularidades. Un año más tarde, en el […]
En esta oportunidad traemos una denuncia que quizas para muchos es desconocida pero ya para otros es una realidad. Nos pusimos en contacto con nuestras fuentes y nos facilito esta informacion. Se trata de la auditoría fiscal que la propia PDVSA realizo a la empresa MILITAREK donde una vez más se constata que esta empresa […]