Tarek William Saab y Nuribel Coralia Fernández Arena son los dueños de la agencia Travel Plus, operan en Venezuela y Colombia. Utilizan el sistema financiero europeo para lavar el dinero producto de las estafas.
La empresa de maletín Travel Plus también opera en Estados Unidos bajo perfil.
La red de estafadores está conformada por Gabriel Galateo, Emmanuel Velázquez, Estafany Contreras y Josue Elyezer Álvarez Salazar.
Testimonio de victimas de la agencia de viajes Travel Plus pic.twitter.com/Voph9Y1FP2
— ABC Noticias (@abcesnoticias) January 17, 2024
La aerolinea @TurpialAirlines propiedad de los narcovhavistas Pedro del Valle Cestari Navarro, su hijo Pedro José Cestari Carmona, Noel Santiago López Capriata y Giuseppe Yoffreda Yorio son también cómplices de estafas masivas pic.twitter.com/Wf3xq2MmJZ
— ABC Noticias (@abcesnoticias) January 17, 2024
Cuentas utilizadas para estafar y lavar dinero utilizando cuentas particulares del sistema financiero belga, español y norteamericano
"Artistas" venezolanos ayudaron a la agencia de viajes Travel Plus a estafar a personas en Europa, Estados Unidos y Venezuela, entre ellos Ana María Simons, Roxana Díaz, Hilda Abrahamz, Carlos Ghaydon, Luis Olavarrieta y Gaby Espino, al saber de la estafa guardaron silencio pic.twitter.com/Bzs2WccUlC
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