Tanto Uulala como su reinicio colapsaron. Los inversores afiliados no pueden iniciar sesión, lo que significa que los retiros están efectivamente deshabilitados.
Uulala se lanzó en 2017 como una oportunidad de inversión criptográfica basada en tokens UULA y EUULA, que luego se tradujo en estafa.
En agosto de 2021, la SEC presentó una demanda contra Uulala y los cofundadores Oscar García y Matthew Loughran.
Uulala, García y Loughran hicieron declaraciones materialmente falsas y engañosas a los inversionistas a lo largo de su oferta de UULA acerca de tener tecnología «pendiente de patente» que se había incorporado en su aplicación y tener un algoritmo patentado para asignar puntajes de crédito a los usuarios de su aplicación.
Uulala, García y Loughran resolvieron la demanda y pagaron sanciones civiles respectivas de $300,000, $192,768 y $50,000, según BehindMLM.
En lugar de dejar de cometer fraude de valores, García redobló sus esfuerzos y relanzó Uulala como un esquema Ponzi de «nodo de validación».
Las posiciones de inversión del nodo de validación de Uulala costaban $1100. Los afiliados tenían que iniciar sesión diariamente y hacer clic en un botón para generar puntos.
Estos puntos se encerraron en Uulala hasta que decidieron dejar que los afiliados retiraran dinero (los fondos invertidos posteriormente).
A fines de 2021, el sitio web de Uulala había sido abandonado. El esquema Ponzi del «nodo de validación» de Uulala se había fusionado con Batched, aunque el sitio web de Batched no reflejaría esto hasta principios o mediados de 2022.
Antes de la fusión, Batched era un procesador de pagos que García había estado administrando durante años.
La continuación de Uulala a través de Batched parece indicar que mientras el lado piramidal del negocio estaba pagando, los puntos de nodo, en su mayor parte, permanecieron bloqueados en el sistema.
En un video de YouTube de junio de 2022 , Jeremy de Flip My BTC brinda información sobre cómo le estaba yendo a Batched a mediados del año pasado:
En este momento, las únicas personas que ganan dinero en este programa son las personas que recomiendan a otros.
Tengo 40.000 puntos aquí. Eso significa que he estado entrando aquí, haciendo clic en el botón de inicio, haciendo todo lo que se supone que debo hacer, y todavía no he ganado dinero.
Si quieres ver cuánto dinero he ganado realmente, aquí está… He ganado $4 desde que me uní en 2021.
Tengo dos nodos, pagué $1800 por ellos en total.
Los comentarios dejados en el video de Flip My BTC revelan que los inversores se quejan de no poder retirar dinero desde 2021.
El 19 de enero, un lector de BehindMLM indetificado como Ray, reveló que las cosas se habían deteriorado aún más con Batched.
A partir de enero de 2022 (error tipográfico confirmado, se supone que dice 2023), muchos de los que compraron Nodos con Batched (anteriormente conocido como Uulala) no pueden iniciar sesión y hacer clic en «iniciar» para ejecutar su nodo y generar puntos porque la verificación de 2 factores no funciona
Nunca recibe el correo electrónico con el código, por lo que no puede iniciar sesión para hacer clic en «iniciar».
Además, había un grupo de Telegram dirigido por la mano derecha de Oscar (Kathy), y todos podían publicar y responder, pero hace aproximadamente una semana, de repente bloqueó a todos y ahora es la única que puede publicar y responder.
Mencionó demasiada negatividad (que entiendo) y no tener tiempo para mantenerse al día.
En un reciente Batched Zoom, se alega que Oscar García afirmó que el estado actual de Batched es «una montaña de mierda».
Para resumir, supuestamente el socio de los Oscar, el director de operaciones, alteró las finanzas, robó parte de la tecnología para beneficio personal y vendió la empresa.
La tecnología y el software son propiedad de Batched, por lo que intentarán renovar la empresa y mantener a todos los socios existentes.
Están en medio de una batalla legal.
El director de operaciones tanto de Uulala como de Batched es/era Frank DiCrisi (derecha).
Las cuentas de los inversores de Uulala/Batched han sido bloqueadas, lo que deshabilita los retiros.
Al buscar litigios relacionados con Uulala y Batched, se halla la confirmación de una investigación de la SEC.
El 9 de noviembre de 2022 Oscar García presentó una moción en California. A través de la moción, García buscó
una orden que impide que el gobierno obtenga acceso a (sus) registros financieros.
La agencia que busca acceso es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
En algún momento antes de la presentación de García en septiembre, la SEC citó a Mechanics Bank para los registros financieros. En una declaración adjunta presentada por García, se ha conocido que la SEC está investigando a Batched.
Yo, Oscar García, soy un cliente de Mechanics [sic] Bank… y soy el cliente cuyos registros están siendo solicitados por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.
Los registros financieros solicitados por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos no son relevantes para la investigación legítima de aplicación de la ley establecida en el Aviso para el cliente que se me envió porque no se debe divulgar porque no ha habido un cumplimiento sustancial con el derecho a la privacidad financiera. Ley de 1978 en que o no debe divulgarse sobre la siguiente otra base legal:
La demanda del gobierno es demasiado amplia, opresiva y carece de particularidad. La solicitud no se limita a los documentos que atañen al objeto de la investigación sobre “In the Matted of Batched LLC, LA-05313”.
La citación busca todos los registros financieros personales sobre mí en posesión del banco desde “durante el período de tiempo que comienza el 1 de octubre de 2021, o el momento más temprano para el cual existen registros, lo que sea anterior, y continúa hasta el presente, a menos que se especifique lo contrario. ”
No se ha demostrado que haya alguna relevancia de mis documentos financieros desde el comienzo de la apertura de la cuenta.
Los fondos de las licencias vendidas por Batched no se transfirieron a mi cuenta bancaria Merchants [sic].
La citación de la SEC es simplemente una «expedición de pesca» realizada por la SEC.
La citación por lotes de la SEC se emitió unos meses antes de la moción de García, el 30 de septiembre de 2022.
El 2 de diciembre, la SEC presentó su oposición a la moción de García.
La SEC entregó la citación al Mechanics Bank («Mechanics») para obtener los registros bancarios de García.
García ha invocado las disposiciones de impugnación del cliente de la Ley de Derecho a la Privacidad Financiera de 1978 («RFPA»), 12 USC § 3401 et seq., para anular la citación.
Este tribunal debe denegar la moción y hacer cumplir la citación porque los documentos citados son relevantes para una investigación policial legítima.
La SEC continúa confirmando que su investigación está indagando «si Batched, LLC violó las leyes federales de valores». La investigación de la SEC comenzó formalmente el 19 de septiembre.
El 19 de septiembre de 2022, la SEC emitió una Orden que ordena una investigación privada y designa oficiales para tomar testimonio en el asunto de Batched, LLC, LA-05313.
La orden formal determinó que «Batched, LLC, sus funcionarios, directores, empleados, socios, subsidiarias y/o afiliadas, y/u otras [personas relacionadas] o entidades» pueden haber cometido actos en violación de… la Ley de Valores de 1933 y… Ley de Bolsa de Valores de 1934.
La Orden Formal autoriza “una investigación privada [para] determinar si alguna persona o entidad ha cometido o está a punto de cometer” violaciones de las leyes federales de valores.
La presentación de oposición de la SEC continúa señalando el acuerdo de fraude de valores de García de 2021 y los estados;
la SEC ha encontrado evidencia de que García pudo haber incumplido con la orden judicial de este tribunal contra él y Uulala.
El personal de la División de Cumplimiento de la SEC («Personal») tiene evidencia de que García está utilizando Batched para promover las ventas de «licencias de nodo de validación».
El personal cree que estas licencias pueden ser contratos de inversión que entran dentro de la definición de «valores» en la Ley de Bolsa y que, en consecuencia, García puede estar usando Batched para participar en otra oferta de valores no registrada que probablemente violaría las leyes federales de valores y las leyes del Tribunal. Orden judicial del 19 de agosto de 2021.
El personal también encontró evidencia que sugiere que, al ofrecer tales licencias, Batched y García pueden estar haciendo declaraciones engañosas de hechos materiales a los inversionistas.
Estas declaraciones erróneas incluyen la naturaleza del negocio de Batched, cómo planeaba usar el dinero de los inversionistas y el rendimiento probable que sus inversionistas podrían esperar que generaran sus inversiones.
Con respecto a la citación del Mechanics Bank, la SEC afirmó que «los documentos citados son relevantes para (su) investigación».
La SEC tiene derecho a los registros que ha solicitado porque el personal tiene una «creencia razonable de que los registros son relevantes» para su investigación sobre cómo Batched utiliza los fondos de los inversores.
Los registros citados pueden ayudar a identificar a quienes participaron en una conducta posiblemente ilícita, ubicar cualquier fondo de inversionista desviado indebidamente y determinar si García se benefició de esos fondos.
Los documentos que datan del momento en que García abrió la cuenta son relevantes porque la SEC tiene motivos para creer que García solo ha sido cliente de Mechanics desde octubre de 2021.
El personal tiene motivos para creer que desde el otoño de 2021, los fondos han pasado de Batched a la cuenta personal de García en Mechanics.
La SEC no está obligada a aceptar la afirmación de García de que «los fondos de las licencias vendidas por Batched no se transfirieron a mi cuenta de Merchants Bank».
De hecho, el personal ha recibido información que tiende a mostrar que los fondos de Lotes han ingresado a la cuenta de García en Mechanics.
Por lo tanto, contrariamente a la afirmación de García, la SEC no está realizando una expedición de pesca inapropiada. Está buscando documentos que cree razonablemente que son relevantes para una investigación policial en curso.
El 9 de diciembre, el Juez Magistrado Pym presentó un informe y una recomendación sobre la moción de García.
El juez magistrado Pym encontró que la investigación de la SEC era «parte de una investigación legítima de aplicación de la ley», y que el regulador había
demostrado adecuadamente que hay motivos para creer que los registros bancarios solicitados por la citación son relevantes para una investigación legítima de aplicación de la ley.
Como resultado de estos hallazgos;
El tribunal recomienda que se deniegue la moción de García y se haga cumplir la citación del gobierno.
El 10 de enero de 2023, el tribunal adoptó el informe y la recomendación del juez magistrado Pym.
POR LO TANTO, SE ORDENA que se deniegue la moción de los peticionarios para anular la citación en cuestión de conformidad con las disposiciones de impugnación del cliente de la Ley del derecho a la privacidad financiera de 1978.
Este caso en particular se cerró, ya que solo se refería a los intentos de García de frustrar la investigación de la SEC sobre Batched.
