Pedro Torres Ciliberto es un empresario venezolano que se convirtió en prófugo de la justicia de su país tras la intervención y liquidación de cuatro bancos de su propiedad en 2009, en medio de una minicrisis financiera que afectó a doce entidades bancarias.
Torres Ciliberto era el dueño de los bancos Canarias, BanPro, Bolívar y Confederado, que formaban parte del grupo Financiero Bolívar Banco. Estos bancos fueron intervenidos por la Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban) por presentar irregularidades administrativas, financieras y legales, como insolvencia patrimonial, falta de liquidez, desvío de fondos y violación de las normas bancarias.
Según la Sudeban, los bancos de Torres Ciliberto habrían captado depósitos del público sin contar con el respaldo suficiente para garantizar su devolución. Además, habrían otorgado créditos a empresas relacionadas con el mismo grupo financiero, sin cumplir con los requisitos legales. Estas operaciones habrían generado un déficit patrimonial de más de 5.000 millones de bolívares fuertes para la época.
La intervención de los bancos causó alarma entre los ahorristas, que se vieron afectados por la suspensión de las operaciones y el retraso en el pago de sus depósitos. Muchos de ellos protestaron frente a las sedes bancarias y exigieron una solución al gobierno. El entonces presidente Hugo Chávez calificó la situación como un “robo descarado” y ordenó la detención de los responsables.
Sin embargo, Torres Ciliberto logró escapar de Venezuela antes de ser capturado por las autoridades. Se presume que se refugió en Estados Unidos, donde tiene negocios e inversiones en diversos sectores. Entre ellos, se destaca el fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, fundado por su hijo Pedro Torres Picón.
Según algunas denuncias, Torres Ciliberto habría prestado sus aviones privados para facilitar los viajes de líderes guerrilleros entre Venezuela y Cuba, durante el proceso de paz iniciado en 2012. También se le acusa de haber recibido favores del gobierno de Chávez por la compra irregular de la compañía aseguradora La Previsora en 2009.
A pesar de las múltiples acusaciones en su contra, Torres Ciliberto ha mantenido un bajo perfil mediático y ha evitado pronunciarse sobre su situación legal. Poco se sabe sobre su paradero y se desconoce si existe alguna solicitud formal de extradición por parte del gobierno venezolano.
El caso de Torres Ciliberto es uno de los ejemplos más emblemáticos de la corrupción y la impunidad que han caracterizado al sistema financiero venezolano en los últimos años. Su historia refleja cómo algunos empresarios se han aprovechado del poder político para obtener beneficios ilícitos a costa del patrimonio público y privado.
Los delitos por los que fue acusado Pedro Torres Ciliberto en Venezuela se resumen en:
Apropiación indebida de fondos públicos y privados: se le imputa haber desviado recursos de los bancos intervenidos hacia otras empresas de su grupo financiero o hacia cuentas personales en el exterior.
Fraude bancario: se le atribuye haber captado depósitos del público sin contar con el respaldo suficiente para garantizar su devolución, así como haber otorgado créditos a empresas relacionadas con el mismo grupo financiero, sin cumplir con los requisitos legales.
Asociación para delinquir: se le señala de haber planificado y dirigido la perpetración de los delitos financieros junto con otros individuos que le eran afines y que ocupaban cargos estratégicos en las entidades bancarias intervenidas.
Compra irregular de La Previsora: se le acusa de haber adquirido la compañía aseguradora La Previsora en 2009, mediante un proceso irregular que involucró al gobierno de Chávez y a la Asamblea Nacional, sin contar con el capital necesario para asumir la operación.
Colaboración con las FARC: se le denuncia de haber prestado sus aviones privados para facilitar los viajes de líderes guerrilleros entre Venezuela y Cuba, durante el proceso de paz iniciado en 2012, lo que podría constituir un delito de terrorismo.
Estos son algunos de los delitos por los que fue acusado Pedro Torres Ciliberto en Venezuela, según las fuentes consultadas. Sin embargo, cabe destacar que el empresario nunca fue juzgado ni sentenciado por estos hechos, debido a que huyó del país y se refugió en Estados Unidos. Además, algunos de sus familiares y socios han recurrido a instancias judiciales para solicitar la nulidad o la revisión de las acusaciones en su contra, alegando violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Torres Ciliberto mantuvo relación con el bufete “Mossack Fonseca”, cuyos documentos se dieron a conocer en la filtración de los Panama Papers:
Fundó una empresa en Panamá con la ayuda del bufete: en 2008, Torres Ciliberto creó la empresa Lionesse Real Estate Corporation, registrada en Panamá por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aportó. Esta empresa se dedicaba al sector inmobiliario y tenía una cuenta bancaria en Suiza.
Usó esa empresa para comprar La Previsora: en 2009, Torres Ciliberto usó a Lionesse Real Estate Corporation para adquirir el 51% de las acciones de la compañía aseguradora La Previsora, mediante un pago con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares. Esta operación fue irregular, a pesar de lo cual contó con el aval de autoridades en Venezuela.
Se benefició de los servicios del bufete para evadir impuestos y ocultar su identidad: al tener una empresa registrada en Panamá por Mossack Fonseca, Torres Ciliberto pudo aprovechar las ventajas fiscales y legales que ofrece ese país como paraíso fiscal. Así, pudo evitar el pago de impuestos en Venezuela y ocultar su identidad como beneficiario final de la empresa y de sus operaciones.
Estas son algunas de las evidencias que muestran la relación que tuvo Pedro Torres Ciliberto con el bufete “Mossack Fonseca”, según las fuentes consultadas. Cabe recordar que este bufete fue protagonista de un escándalo mundial en 2016, cuando se filtraron miles de documentos que revelaron cómo ayudaba a sus clientes a crear empresas offshore en paraísos fiscales para evadir impuestos, lavar dinero o financiar actividades ilícitas.
Pedro Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto, mantuvo una relación estrecha con Juan Guaidó:
Fue parte de su círculo de asesores: según algunas denuncias, Pedro Torres Picón habría formado parte del equipo de asesores de Juan Guaidó, el líder opositor que se proclamó presidente interino de Venezuela en 2019. Torres Picón habría aportado su experiencia como inversionista y emprendedor para apoyar las gestiones de Guaidó en el ámbito económico y financiero.
Financió sus actividades política: según otras acusaciones, Pedro Torres Picón habría financiado la actividad política de Juan Guaidó, a través de donaciones o préstamos que habrían sido canalizados por su esposa Naomi Torres Mackie, una abogada estadounidense que también habría colaborado con Guaidó en el plano jurídico y diplomático.
Se benefició de sus contactos y negocios: según otras sospechas, Pedro Torres Picón habría aprovechado su relación con Juan Guaidó para obtener beneficios económicos y personales, como la obtención de contratos o favores con empresas o gobiernos aliados a Guaidó. Además, habría usado su influencia para limpiar su imagen y la de su padre, acusados de corrupción y lavado de dinero en Venezuela.
Pedro Torres Picón ha sido acusado en Venezuela, entre otros motivos, por:
Complicidad en los delitos financieros de su padre: se le imputa haber participado o facilitado las operaciones ilícitas que realizó su padre Pedro Torres Ciliberto con los bancos intervenidos y con la compra de La Previsora. Además, se le señala de haber ayudado a su padre a escapar del país y a ocultar su fortuna en el exterior.
Evasión fiscal: se le atribuye haber dejado de pagar impuestos en Venezuela por sus actividades económicas y por sus ingresos obtenidos en el extranjero. Se presume que habría usado empresas offshore en paraísos fiscales para evadir sus obligaciones tributarias.
Cabe destacar que Torres Picón, al igual que padre, nunca ha sido juzgado ni sentenciado en Venezuela por estos hechos, debido a que reside en Estados Unidos y tiene la nacionalidad estadounidense.
Pedro Torres Ciliberto y su hijo Pedro Torres Picón solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la nulidad de las acusaciones en su contra por los delitos financieros cometidos con los bancos intervenidos y con la compra de La Previsora. Alegaron que se violaron sus derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y que no se les permitió ejercer su defensa ni presentar pruebas. Sin embargo, el tribunal rechazó su solicitud y ratificó la validez de las acusaciones.
Pedro Torres Ciliberto y su hijo Pedro Torres Picón lograron ser excluidos de la lista roja de Interpol, que los buscaba por solicitud del gobierno venezolano. Se desconocen los motivos o las gestiones que permitieron esta exclusión, pero se presume que habrían usado sus influencias, recursos y alegatos de ser unos supuestos perseguidos políticos.
