Vincent Fabre y Fracisco Javier Guillén Daza están detrás de Pegasus Oil Trading, empresa fachada facilitaron el saqueo de fondos de PDVSA y la evasión de las sanciones impuestas por Estados Unidos a PDVSA.
Febre y Guillén han sido identificados como testaferros del coronel Samuel Guillermo Testamarck Díaz, exgerente general de PDV Marina, quien se encuentra bajo investigación por su participación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto que desvió millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Vicent Fabre, ha sido investigado y denunciado en el caso de Pegasus Oil Trading Ltd. v. Cinque Terre Financial Group Ltd.: Originating Application en las Islas Virgenes Británicas.
Entre los señalados también se encuentra José Camacho, propietario de YUPPIES TRADING BUSINESS CO LTD., una empresa de maletín, que asegura regirse bajo las leyes de China y que habría recibido contratos irregulares para el suministro de combustible a PDVSA.
Según fuentes, Camacho tendría vínculos con Mónaco y forma parte de un grupo conocido como “Los yuppies”, que se han beneficiado del saqueo a la estatal petrolera venezolana.
Asimismo, se conoció que los sujetos Massimiliano Mingolla, Luca Di Gioia también se encuentra bajo la lupa de las autoridades.
Samuel Testamarck Díaz fue ascendido al grado de coronel del Ejército en julio de 2022. El militar pertenece a la promoción «General de Brigada Juan Guillermo Iribarren», que egresó de la Academia Militar en 2001. En 2020 fungió como jefe de la Zona de Contrainteligencia Militar del estado Anzoátegui.
En marzo de 2023, Testamarck Díaz fue detenido junto con otros militares que ocupaban cargos gerenciales en PDVSA y su filial naviera PDV Marina, acusados de corrupción y traición a los principios éticos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
PDV Marina es una filial naviera de PDVSA que se encarga del transporte marítimo de hidrocarburos y sus derivados. La empresa habría sido utilizada para desfalcar a la nación venezolana mediante el pago de sobreprecios, el incumplimiento de contratos y el desvío de fondos a cuentas en el extranjero.
